Curaçao – Uit de jaarlijkse evaluatie door de Caribbean Financial Action Task Force blijkt dat Curaçao op vrijwel alle aspecten tekortschiet in het bestrijden van financiële criminaliteit zoals witwassen.
Het land kreeg het oordeel ‘laag’ voor toezicht, preventie van misbruik van rechtspersonen of juridische entiteiten, bestrijding van de financiering van terrorisme en proliferatie. Op de onderdelen preventieve maatregelen in de private sector, gebruik van financiële inlichtingen, onderzoek, vervolging en sancties, confiscatie van criminele activa kwam het land niet verder dan ‘matig’.
Willemstad staat bekend als een witwasparadijs voor internationale criminele organisaties. Die witten naar schatting jaarlijks miljarden aan criminele winsten uit drugssmokkel, mensen- en wapenhandel via online-casino’s die opereren op basis van een Curaçaose vergunning. Of de op 24 december 2024 van kracht geworden Landsverordening op de Kansspelen (LOK) Curaçao minder aantrekkelijk heeft gemaakt voor de gokmaffia moet nog blijken.