Vorig jaar 2.257 ongebruikelijke transacties gemeld in Caribisch Nederland

Den Haag – Vanuit Caribisch Nederland zijn in 2021 2.257 meldingen gedaan bij de Financial Intelligence Unit Nederland van ongebruikelijke transacties. 209 meldingen werden door de FIU aangemerkt als ‘verdacht’.

Banken deden de meeste meldingen: 2.163, op grote afstand gevolgd door de douane (38), notarissen (25), belastingadviseurs (10), autohandelaren (10), handelaren in edelstenen (9) en casino’s (2).

Vorig jaar is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (Wwft BES) aangescherpt.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.